CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 05/BC-CT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
* Các cuộc họp của HĐQT: 03.
STT |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ |
Lý do không tham dự |
1 |
Võ Văn Hiệp |
Chủ tịch HĐQT |
03 |
100% |
|
2 |
Nguyễn Việt Hùng |
Thành viên HĐQT |
03 |
100% |
|
3 |
Nguyễn Mạnh Hải |
Thành viên HĐQT |
03 |
100% |
|
- Trong 5 tháng năm 2016 HĐQT đã có 03 phiên họp thường kỳ và có 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Đã ban hành 05 Nghị quyết và 03 Quyết định.
* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty trực tiếp điều hành hoạt động của công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong HĐQT để có quyết định kịp thời.
Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của công ty và Nghị quyết HĐQT, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy cơ quan công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.
* Điểm mạnh:
- Sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Một số đơn vị kinh doanh đạt kết quả tốt.
- Công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung CCDC đảm bảo yêu cầu và kế hoạch đã được phê duyệt.
* Điểm yếu:
- Các chỉ tiêu tài chính không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu chỉ đạt 24.777.220.713 đồng (đạt 76% KH 5 tháng cuối năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 36.203.824 đồng (đạt 2% KH 5 tháng cuối năm). Giá trị tăng thêm đạt 5.238.636.018 (đạt 63,5% KH). Thu nhập bình quân người lao động đạt 5.402.385 (đạt 85,2% KH). Một số đơn vị hoạt động chưa có hiệu quả, một số cán bộ điều hành, chỉ huy đơn vị chưa thực sự bám sát đơn vị để chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:
.............
(Chi tiết xem file đính kèm)